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提高履职意识防范洗钱风 ——新华保险大同中支提示广大公众学习反洗钱和反恐怖融资互评估报告

日期:2020/5/29 10:03:24来源:新华人寿大同中支
2019年4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和定向金融制裁等内容。
为使广大群众更好的理解《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》内容,新华保险大同中支对报告相关知识提示如下:
【关于FATF组织的简介】
金融行动特别工作组(FATF)是1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)组织,其制定的反洗钱40项建议和反恐融资9项建议(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐怖融资的最权威文件。
【关于FATF互评估的背景】
中国自2002年成立反洗钱工作部际联席会议以来,建立了包括威胁评估、专项评估、风险研究等在内的多层次洗钱和恐怖融资风险评估体系,并以此为基础制定和实施了国家反洗钱和反恐怖融资战略政策。中国在2006年接受FATF第三轮互评估,并于2007年成为FATF正式成员。
2018年,FATF委托国际货币基金组织(IMF)牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估,旨在综合考察中国反洗钱和反恐怖融资工作的合规性(制度机制是否符合国际标准)和有效性(实际成效)。
【关于互评估报告的解读】
报告充分认可近年来中国在反洗钱和反恐怖融资工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,但同时也存在一些问题需要改进。
针对这份专业性很强的评估报告,《金融时报》记者采访了多位专家,对报告进行全面深入的解读和评价。
1.反洗钱和反恐怖融资协调机制获肯定;
2.特定非金融行业相关监管尚未实质性开展;
3.受益所有权透明度引关注;
4.专项打击洗钱犯罪力度有待加强;
5.“天网行动”“猎狐行动”成效显著;
6.互评估为中国反洗钱未来发展提供契机。
【关于FATF互评估的意义】
1.有助于完善我国的反洗钱和反恐怖融资制度、改进工作机制,以防范风险、打击犯罪行为;
2.有助于向外界展示我国的稳健金融体系和良好法治环境,在外交、国际经济金融领域掌握主动权,为我国参与全球政治经济合作和治理提供有力支持;
3.证明中国反洗钱与反恐怖融资体系的合规性与有效性,便于中资金融机构开展海外经营,继而为我国企业“走出去”和“一带一路”战略提供支撑。
 
—完—